
وصف القائمة
فحص الأفراد أو الشركات للتأكد من خلوهم من العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة.فحص الأفراد أو الشركات للتأكد من خلوهم من العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة.فحص الأفراد أو الشركات للتأكد من خلوهم من العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة.فحص الأفراد أو الشركات للتأكد من خلوهم من العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة.فحص الأفراد أو الشركات للتأكد من خلوهم من العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة.فحص الأفراد أو الشركات للتأكد من خلوهم من العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة.فحص الأفراد أو الشركات للتأكد من خلوهم من العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة.فحص الأفراد أو الشركات للتأكد من خلوهم من العقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، وقوائم المراقبة.
آخر مزامنة
منذ 2 ساعة و 41 دقيقة
الملخص
وزارة الخزانة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
عقوبات / مخاطر عالية
الميزات المعروفة
غالبًا تتضمن سجلات OFAC SDN عدة أسماء بديلة (AKAs)، أو تهجئات مختلفة، أو صيغ أسماء معاد ترتيبها. يختلف عدد وجودة الأسماء البديلة بشكل كبير بين السجلات.
العديد من السجلات الفردية تفتقر إلى تواريخ ميلاد كاملة. وعندما تكون موجودة، قد تكون محدودة بسنة فقط أو شهر/سنة.
الأسماء المنشورة أصلًا بغير الأبجدية اللاتينية (مثل العربية أو السيريلية أو الصينية) قد تظهر بعدة transliterations في السجلات.
سجل آخر 5 تحديثات
- إضافة 12 سجل SDN جديد
- تعديل 4 سجلات موجودة (أسماء بديلة وعناوين)
- إزالة سجل واحد بعد شطبه من قبل OFAC
- إضافة 12 سجل SDN جديد
- تعديل 4 سجلات موجودة (أسماء بديلة وعناوين)
- إزالة سجل واحد بعد شطبه من قبل OFAC
- إضافة 12 سجل SDN جديد
- تعديل 4 سجلات موجودة (أسماء بديلة وعناوين)
- إزالة سجل واحد بعد شطبه من قبل OFAC