المطابقة القائمة على الدقة أولاً
تعمل منطق المطابقة، والتقييم، والتصنيف معاً لتقليل النتائج الإيجابية الزائفة واختصار وقت التحقيق.
نتائج قابلة للتفسير بالكامل
تم بناء التفسيرات لعمليات التدقيق والجهات التنظيمية، وليس للمستخدمين فقط. أكواد الأسباب والحقول المتطابقة متسقة وقابلة للتتبع ومناسبة للتوثيق والمراجعات.
تحديث البيانات بشكل متوقع
وتيرة التحديث واضحة وموثوقة، لذا تعرف الفرق دائماً مدى حداثة بيانات الفحص الخاصة بهم ويمكنهم مواءمتها مع سياسات الامتثال الداخلية.
جاهز للامتثال عبر التصميم
تدعم أمان TLS، وسجلات التدقيق، وتقليل البيانات احتياجات مكافحة غسيل الأموال (AML)، وتمويل الإرهاب (CFT)، واعرف عميلك (KYC)، واعرف عملك (KYB).
أداة واحدة لجميع الأدوار
يخدم 'سراج' المهندسين والمحللين ومسؤولي الامتثال، مما يقلل من عمليات التسليم، وإعادة العمل، وسوء التفسير بين الفرق.
تنميط البيانات المدخلة
يتم توحيد الأسماء عبر معالجة علامات التشكيل، والنصوص البرمجية، والأسماء المستعارة المعروفة لضمان اتساق بيانات الفحص المدخلة.
مسؤولو الامتثال
ضمان تلبية متطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، واعرف عميلك، وفحص العقوبات.
مهندسو التقنيات المالية
دمج عمليات الفحص عبر الواجهات البرمجية (APIs)، وضمان الأداء والموثوقية وقابلية التوسع.
محللو المخاطر
مراجعة المطابقات، وتقييم المخاطر، وحل التنبيهات بكفاءة باستخدام نتائج قابلة للتفسير.
فرق العمليات
فحص العملاء أو الشركاء أو الأطراف المقابلة أثناء عملية الانضمام.
المؤسسات المالية
البنوك، والمحافظ الإلكترونية، ومزودو خدمات التحويل الذين يتطلبون فحصاً دقيقاً.
الشركات الناشئة
فرق العمل في المراحل الأولى التي تحتاج إلى بنية تحتية للفحص متوافقة مع المعايير.
مديرو المنتجات
تصميم مسارات مستخدم متوافقة وموازنة المخاطر مع التوقعات التنظيمية عبر المنتجات.
الفرق القانونية
الاعتماد على فحص شفاف لدعم الاستفسارات التنظيمية ومراجعات الامتثال.
لديك أسئلة أخرى؟
تواصل معنا لاستكشاف كيف يمكن لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا أن تتوافق مع إطار الامتثال الخاص بك.
اتصل بنا